Cristi Borcea a plătit o cauțiune de 2 milioane de lei, ca să rămână liber. El a fost eliberat din închisoare în iulie, după aproape 4 ani şi jumătate, executați în dosarul transferurilor de jucători.
Acum, însă, fostul finanțator al echipei Dinamo este cercetat de DIICOT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Anchetatorii spun că omul de afaceri a făcut parte dintr-un grup infracțional, care a acționat între 2010 și 2013.
Grupul infracţional organizat a fost constituit de către mai mulţi bărbaţi, între care şi Cristian Borcea, fostul finanţator Dinamo, dar şi foşti şefi ai Rompetrol Group.
Aceştia, prin intermediul societăţilor comerciale ce le deţineau au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective, potrivit mediafax.ro.
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!
