Fostul patron al Dinamo Bucureşti are noi probleme cu legea! Procurorii anti-mafia fac, la această oră, 24 de percheziţii în Bucureşti, Brăila şi Constanţa, inclusiv la casa lui Cristian Borcea. Acesta este bănuit că făcea parte dintr-o uriaşă reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani în care erau implicaţi şi doi foşti directori din cadrul Rompetrol.
Procurorii DIICOT susțin că prejudiciul în acest dosar ar fi de aproape 40 de milioane de lei, iar infracțiunile ar fi fost comise în perioada 2010-2013. Gruparea specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani acţiona pe două circuite fictive.
Membrii rețelei, din care făceau parte Cristian Borcea și foști șefi ai Rompetrol Group, dețineau mai multe societăți comerciale. Cu ajutorul lor încheiau în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani. Mai exact, facturau anumite achiziții și prestări servicii.
Ulterior, banii erau rulați succesiv "în cascadă" prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!
