Senatul a adoptat, luni seară, proiectul de lege privind prevenirea și combatarea spălării banilor. Amendamentele aprobate nu sunt agreate nici de executiv și nici de Opoziție.
În primul rând au fost scoase toate articolele care se referă la "persoanele expuse politic". O altă modificare propune măsuri de precauţie privind clientela în momentul în care se face o tranzacţie ocazională a cărei valoare este de "cel puţin 15.000 de euro, indiferent dacă se face printr-o singură operaţiune sau prin mai multe. Proiectul iniţial prevedea un plafon de 10.000 de euro.
Proiectul de lege a fost trimis la Camera Deputaților, care este for decizional.
Legea combaterii spălării banilor va fi discutată şi la Bruxelles, în această săptămână, între ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu şi comisarul european pentru Justiție, Vera Jourova.
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!
